La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb Interpol i la Policia Nacional de Colòmbia, ha desarticulat una xarxa criminal internacional que hauria defraudat a l’Estat més de 150.000 euros a un total de 250 víctimes a través d’estafes en vendes d’animals. Entre elles, hi ha veïns i veïnes de la zona de Tarragona, a més de Barcelona i Girona.


Segons fonts policials, hi ha 28 persones detingudes i 30 investigats entre l’Estat espanyol i Colòmbia, als quals s’atribueix un total de 681 delictes. En el marc de l’operació, s’han fet 12 registres, tres al país sud-americà i nou a Espanya, un d’aquests, a Badalona. Hi ha víctimes de fins a 43 de províncies, com dèiem també a Tarragona.

L’organització ha operat durant tres anys amb un volum de més de 35 MEUR en transaccions amb criptomonedes i n’ha ingressat més de 3 en efectiu. Els delictes que s’atribueixen als membres de l’organització són, concretament: 335 estafes, 158 d’usurpació d’estat civil, 95 de falsificació de documents, 33 d’amenaces, 60 per blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
Amb tot, la llista de delictes podria augmentar, ja que les investigacions continuen obertes, segons exposa un comunicat de la Guàrdia Civil.

COM ERA EL PROCEDIMENT DE L’ESTAFA

Les estafes se centraven en la suposada venda de gossos per uns 500 euros a través de diversos portals de compravenda. Per guanyar-se la confiança de les víctimes, els estafadors enviaven documents d’identitat usurpats, d’altres persones estafades.

Després de rebre el primer pagament, els presumptes venedors n’exigien un segon i si la víctima s’hi negava, l’amenaçaven de mort amb missatges o trucades telefòniques. Les amenaces incloïen imatges d’armes de foc per intimidar la víctima i assegurar que fes el pagament del transport.
Els diners obtinguts de les estafes eren ingressats en comptes bancaris i, després, convertits en criptomonedes, utilitzades com una via per dificultar la detecció dels fons il·lícits.